아일랜드, 자가수탁 지갑 1000유로 초과 확인 강화
- 아일랜드가 2026~2030년 국가 자금세탁방지 전략을 공개하면서 크립토자산서비스제공업체(CASP)의 자가수탁 지갑 연계 거래 실사가 강화된다.
- 개인 지갑 자체를 금지하는 조치가 아니라, 사업자가 관여하는 이전 거래의 추적성과 고객확인 의무를 높이는 내용이다.
아일랜드 정부는 13일 첫 국가 반자금세탁·테러자금조달방지·확산금융방지 전략을 발표했다. 디크립트(Decrypt)는 이번 전략이 EU 이전자금규정(TFR)의 남은 이행 절차와 맞물려 개인 지갑 이전에 강화된 점검을 적용하고, EU 밖 크립토 사업자와 거래하는 업체에는 더 엄격한 실사를 요구하는 방향이라고 보도했다.
이번 조치의 핵심은 자가수탁 지갑을 쓰는 이용자를 막는 데 있지 않다. EU 이전자금규정은 크립토자산 이전 때 송금인과 수취인 정보를 거래와 함께 전달하도록 요구한다.
자가수탁 주소로 오가는 거래도 CASP가 관여하면 규정 적용 대상에 들어간다. 특히 1000유로를 넘는 자가수탁 주소 거래에서는 해당 주소가 고객의 소유 또는 통제 아래 있는지 확인해야 한다.
CASP는 송금인과 수취인 정보를 수집·보관하고, 거래가 개별적으로 식별될 수 있도록 해야 한다.
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